京城机电股份(00187) - 2025年第三次临时股东大会通函及临时股东大会通告

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有的北京京城機電股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格送交買方或受讓人，或代表出售股份的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交 買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） (1)選舉李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董事 (2)審議第十一屆董事會非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案 (3)建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、 《董事會議事規則》並取消監事會的議案 及 臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至8頁。 本公司2025年第 ...