麒盛科技(603610) - 麒盛科技第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-063 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议 于 2025 年 11 月 10 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 11 月 24 日以现场结 合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全 体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议 案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 提名委员会认为 3 名独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格的规 定，未发现 ...