京城机电股份(00187) - 关於召开2025年第三次临时股东大会的通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 關於召開2025年第三次臨時股東大會的通知 茲通告北京京城機電股份有限公司（「公司」）謹訂於2025年12月12日（星期五）上午9時30分正在中國北 京市大興區榮昌東街6號之公司會議室舉行將由公司董事會（「董事會」）召開的2025年第三次臨時股東 大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過（無論有否作出修訂）下列決議案。臨時股東大會所採用的 表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月24日的通函（「該通函」）所界定 者具相同涵義。 臨時股東大會審議事項 普通決議案 特別決議案 3、 審議建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議 ...