凌玮科技(301373) - 关于选举职工代表董事、非独立董事辞职及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-99 广州凌玮科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、非独立董事辞职 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 24 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表审议，会议选举刘杰先生（简历详见附件）为第四届董事会 职工代表董事，任期自公司职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届 满之日止。 三、关于调整董事会专门委员会委员的情况 刘杰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和 条件。 二、非独立董事辞职情况 公司董事会于 2025 年 11 月 24 日收到公司非独立董事彭智花女士、洪海先 生、吴月平先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，彭智花女士申请辞去公 司第四届董事会非独立董事职务，辞职后其仍担任 ...