江山控股(00295) - 股东特别大会通告

KONG SUN HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 江山控股有限公司 江 山 控 股 有 限 公 司 （股份代號： 295） （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 股東特別大會通告 茲通告江山控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十一 時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心8樓803–4室舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為本公司的普通決議案： 除另有界定者外，本通告所用詞彙具有本公司日期為二零二五年十一月二十四日之通函（「通 函」）所賦予之相同涵義。 普通決議案 — 1 — 1. 「動議： (a) 謹此批准及採納本公司股份計劃（「股份計劃」）的規則（其副本已提呈大會，並標 上「A」字樣及由大會主席簡簽示可，以供識別），及謹此授權董事：(i)根據股份 計劃的規則授出購股權及股份獎勵；(ii)不時分配、發 ...