创美药业(02289) - 临时股东会通告

Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 創美藥業股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 創美藥業股份有限公司 嚴京斌 特別決議案 4. 考慮並酌情批准對本公司章程（「章程」）、股東會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權任何執行 董事根據監管部門的審核要求對該等的格式及內容進行校對及作出恰當修訂(有關修訂毋須經本公司股東批 准)，並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情况下，簽立所有文件及/或作出一切行動，以處 理對本公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。 承董事會命 普通決議案 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 1. 考慮並酌情批准本公司與江藥集團有限公司（「江藥」）於2025年10月20日訂立的、關於由江藥向本公司及 其附屬公司（「本集團」）提供貸款金額不得超過雙方法定審批機構授權之最高限額的三年期貸款的框架協 議（「新框架借款協議」），該協 ...