开能健康(300272) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第 二十九次会议的会议通知于2025年11月17日以书面或邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年11月21日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-094 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会 议。 胞以现金方式收购原能丽水持有的原天生物、丽水东昕100%股权及原能集团持 有的克勒猫、基元美业100%股权。本次交易标的股权的转让价款为20,381.66万 元。 本次收购后，公司将持有原天生物、基元美业、丽水东昕、克勒猫100%股 权，公司合并报表范围将新增以上公司及其控股子公司（上海东昕、莱森原、欧 珊尔）。 公司独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见在符合条件的媒体披 露的《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的公 告》， ...