东方锆业(002167) - 第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 23 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第二十五次会议的通知及材料，会议于 2025 年 11 月 24 日下午 15：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司 董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产6万吨新能源电 池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会战略委员会第六次会议审议通过。 《关于全资子公司投资建设年产 6 万吨新能源电池级氯氧化锆及 1.2 万吨锆铪分离高纯氧化物 ...