润欣科技(300493) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

上海润欣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-049 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 24 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 09:15 至 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长郎晓刚先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:00 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，上海 市通力律师事务所的见证律师列席本次股东大会。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、现场会议 ...