日丰股份(002953) - 关于制定、废止、修订公司部分内部治理制度的公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-076 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公 司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度中的部分条款进行修订、废止及完善。 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | 1 | 《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事 | 修订名称及 | 是 | | | 规则》 | 内容 | | | 2 | 《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事 | 修订内容 | 是 | | | 规则》 | | | | 3 | 废止《广东日丰电缆股份有限公司监事会议 | 废止 | 是 | | | 事规则》 | | | | 4 | 《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会 ...