巨力索具(002342) - 独立董事工作制度（2025年11月修订）

巨力索具股份有限公司 独立董事工作制度 巨力索具股份有限公司 独立董事工作制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总 则 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 1 第一条 为了进一步完善巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真 ...