日丰股份(002953) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

广东日丰电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的业绩考 核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 的相关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司董事及高级管理人员的薪酬方案的制定和执行，负责公司董事和高级管理人 员的考评方案的制定和执行。负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章 程》载明的其他高级管理人员。 第四条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员 ...