巨力索具(002342) - 第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-053 巨力索具股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会议通 知于 2025 年 11 月 18 日以书面通知形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日（星期一） 上午 9:00 在公司 105 会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司第八届董事会董事 候选人及现任高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。 2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 经董事会提名委员会审议通过，公司第七届董事会提名董国云先生、崔志娟 女士、蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，且董国云先生、蔡昌先生、 崔志娟女士均为会计专业人士，任期自公司召开的股东会审议通过之日起计算， 任期三年。 与会董事对独立董事候选人逐位 ...