罗 牛 山(000735) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-043 罗牛山股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第一次会议的 通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议于 2025 年 11 月 24 日以现场表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人，其中独立董事张秋生先生因工作原因未能亲自出席， 书面委托独立董事于爱芝女士代为出席并表决本次会议。经公司半数 以上的董事共同推举的董事徐自力先生主持本次会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。 同意选举徐自力先生为公司第十一届董事会董事长，任期与董事 会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审 ...