罗 牛 山(000735) - 董事会议事规则（2025年11月）

罗牛山股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公机构 公司设证券部，协助董事会处理日常事务。 第三条 会议的召集 1 第六条 临时会议的提议程序 按照第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过公司董事会秘书或者 公司证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次会议。董事会由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定 ...