欢瑞世纪(000892) - 独立董事专门会议制度（2025年11月）

欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为保证欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的 议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天以 包括但不限于邮件、短信、微信等方式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与 电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席 ...