伊戈尔(002922) - 董事会秘书工作细则

（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进伊戈尔电气股份有限公司（简称公司）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简 称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 伊戈尔电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公 ...