伊戈尔(002922) - 内部控制制度

伊戈尔电气股份有限公司 内部控制制度 伊戈尔电气股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，有效 防范和化解各种经营风险，促进公司健康稳定发展，依据有关法律法规，特制定本制 度。 第二条 公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面，内部控制机 制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系，内部控制制度是指公司为 防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种 业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章 内部控制的目标与原则 第三条 公司内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和 持续、稳定、健康发展的股份制业务经营实体、具体来说，必须达到以下目标： (一) 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章，自觉形成守法经营、规范运作 的经营思想和经营风格。 (二) 建立行之有效的风险控制系统，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财 产的安全、完整及有效利用。 (三) 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执 行机制和监督机制。 ( ...