第一拖拉机股份(00038) - 二零二五年第三次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二五年第三次臨時股東會通告 茲通告第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十六日（星期 二）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市建設路154號舉行二零 二五年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議並酌情通過下列決議案： 除非另有說明，本通告所用詞彙應與本公司於二零二五年十一月十九日發佈之公告 所定義者具有相同涵義。 普通決議案 1. 第十屆董事會董事薪酬方案 普通決議案 （採用累積投票制之決議案） 2.00 有關選舉本公司第十屆董事會非獨立董事之決議案（共選舉五名董事） 2.01 選舉趙維林為第十屆董事會非獨立董事 2.02 選舉魏濤為第十屆董事會非獨立董事 1 2.03 選舉方憲法為第十屆董事會非獨立董事 2.04 選舉楊建輝為第十屆董事會非獨立董事 2.05 選舉孫峰為第十屆董事會非獨立董事 3.02 選舉徐立友為第十屆董事會獨立非執行董事 3.03 選舉 ...