南 京 港(002040) - 南京港股份有限公司第八届董事会2025年第七次会议决议公告

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－064 1. 审议通过了《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行 期限的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：4 票同意（关联董事赵建华、朱同才、张传平、邓基柱、 时青松回避表决）、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东会审议通过。 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第七 次会议于2025年11月14日以电子邮件等形式发出通知，于2025年11月24 日在南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 会议通知详见公司同日披露的南京港股份有限公司关于召开 2025 年 第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-0 ...