南 京 港(002040) - 南京港股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：002040 证券简称：南 京 港 公告编号：2025-067 南京港股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第五次 临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行， 现将召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9 ...