云知声(09678) - 2025 年第三次临时股东会通告

UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD. 雲知聲智能科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9678） 2025 年第三次臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 中國，北京 2025年11月24日 1 茲通告雲知聲智能科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月10日（星期三）上午10 時正於雲知聲智能科技股份有限公司會議室（中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智 造工場N6號樓）以現場會議形式召開2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議 並酌情通過下列決議案： 特別決議案 1. 審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件並辦理工商變更登記的議案。 2. 審議及批准關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案。 普通決議案 3. 審議及批准關於選舉第三屆董事會非職工代表董事的議案。 4. 審議及批准關於董事薪酬方案的議案。 承董事會命 雲知聲智能科技股份有限 ...