辽港股份(601880) - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-059 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 会议届次：第七届董事会2025年第8次（临时）会议 会议时间：2025年11月25日 会议方式：通讯方式（视频会议） 会议通知和材料发出时间及方式：2025年11月20日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。独立 董事刘春彦先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先 生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员 列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于实际控制人、间接控股股东及控股股东为 重要内容提示： 本次董事会会议第（一）项议案需提交股东会批准。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通 ...