哈三联(002900) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-080 哈尔滨三联药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2025 年 11 月 24 日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。 4、会议由半数以上董事推选秦剑飞先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议提前通知的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前 2 日通知的时限要求，同意于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议。 表决情况：有效表决 ...