哈三联(002900) - 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-081 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召开第 五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各专 门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相 关情况公告如下： 一、第五届董事会董事长、副董事长及各专门委员会选举情况 经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举秦剑飞先生为公司第五届董 事会董事长，诸葛国民先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董 事会任期一致。 公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，各专门委员会委员组 成情况如下： 1. 战略委员会：秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、刘 洪泉先生，其中秦剑飞先生担任召集人。 2. 审 ...