两面针(600249) - 两面针第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-036 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二 次会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应表决董事七名，实际 表决董事七名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、孙雪东先生、唐鹏 先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，拟修订《柳州两面针股份有限公司章程》部 ...