两面针(600249) - 两面针董事会议事规则（2025年11月修订）

柳州两面针股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构， 确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会,并向股东会报告工作； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (七) 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 制订公司的基本管理制度； (十一) 制订章程的修改方案； (十二) 管理公司信息披露事项； 1 (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； (十四) 听取公司总 ...