两面针(600249) - 两面针董事会提名委员会议事规则（2025年11月修订）

柳州两面针股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 1 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 ...