富瀚微(300613) - 第五届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知已于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2025 年 11 月 24 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇 先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 ...