建工修复(300958) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-062 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 24 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 11 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议经全体董事一致同意推举李琼女 士召集并主持本次会议，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 选举李琼女士为公司董事长，任期同公司第四届董事会。路刚先生不再担任 公司董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 ...