节能铁汉(300197) - 关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-068 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2025年第五次临时股东会定于2025年12月12日(星期五) 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如 下： 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 1 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： （1）现场会议召开日期和时间：2025年12月12日(星期五)下午15:00 本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票 表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场 ...