数盟资本(08375) - 提名委员会的职权范围

Data Union Capital International Holdings Group Limited I. 組成 1. 數盟資本國際控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） 董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一七年十月二十四日議決成立名為提名委員 會（「委員會」）的董事委員會。 II. 成員 2. 委員會成員由董事會從本公司的董事當中委任，並由不少於三名成員組成且至 少一名成員為不同性別，而成員當中大多數應為獨立非執行董事（「獨立非執行 董事」）。 III. 主席 數盟資本國際控股集團有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限責任 公 司 ） （股份代號：8375） 提名委員會的職權範圍 （本公司於二零一七年十月二十四日採納，並根據 本公司董事會於二零二五年十一月二十五日通過的決議案所修訂） VIII. 股東週年大會 IV. 秘書 5. 本公司的公司秘書（「公司秘書」）應為委員會之秘書。在公司秘書缺席的情況下， 其正式委任代表或任何獲出席委員會會議之成員委任的人士，須出席委員會會 議並作出會議記錄。 V. 出席會議 6. 委員會會議之法定人數將為任何兩名成 ...