中联重科(01157) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 普通決議案 特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准本公司2025年6月30日止六個月利潤分配預案，並批准宣派及 分派中期股利每股人民幣0.20元（含稅）。 2. 審議及批准建議採納修訂後的《關聯交易決策制度》，詳情載於本公司於 2025年11月25日發出的通函（「該通函」）附錄一。 3. 審議及批准建議修改本公司《公司章程》（「《章程》」），詳情載於該通函附錄 二；並授權董事長及其授權辦理人員負責向公司工商登記機關辦理《章程》 變更及備案等相關手續，並且授權董事長及其授權辦理人員按照公司工商 登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對修訂後的《章程》 中的相關條款進行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。 4. 審議及批准建議採納修訂後的《股東會議事規則》，詳情載於該通函附錄三。 5. 審議及批准建議採納修訂後的《董事會議事規則》，詳情載於該通函附錄四。 6. 動議： Zoomlion H ...