升华兰德(08106) - 於二零二五年十二月十五日举行的二零二五年第一次临时股东大会（或其任何续会...

浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* 附註： 地址 為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二五年十二月十五日（星期一）上午十時正假座香港皇后大道 中15號告羅士打大廈9樓908室舉行的二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及其任何續會，並按下述指示代表 本人╱吾等投票。 | | 普通決議案 （附註4） | 贊成 （附註5） | 反對 （附註5） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准委任余錚先生為本公司執行董事（「董事」），任期自臨時股東大會 | | | | | 日期起至本屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔 | | | | | 之責任及所履行之職責而釐定，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會 | | | | | 落實其服務合約條款。 | | | | 2. | 審議及批准委任張明波先生為獨立非執行董事，任期自臨時股東大會日期起 | | | | | 至本屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任 | | | | | 及所履行之職責而釐定，自臨時股 ...