升华兰德(08106) - 二零二五年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 1 – 1. 審議及批准委任余錚先生為本公司執行董事（「董事」），任期自臨時股東大會日期 起至本屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及 所履行之職責而釐定，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合 約條款； 2. 審議及批准委任張明波先生為獨立非執行董事，任期自臨時股東大會日期起至本 屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行 之職責而釐定，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款； 3. 審議及批准國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股 東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。 5. 審議及批准修訂本公司之公司章程（「公司章程」）（詳情載於本公司於二零二五年 ...