麦迪科技(603990) - 麦迪科技第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-076 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司审计委员会审议并通过了部分内部管理制度。审计委员会认为：本次修 订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》符合《公司法》 《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关要求，有利于进一 步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展。 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于续聘公司 2025 年度财务和内 控审计机构的公告 ...