科森科技(603626) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-050 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长徐金根先生主持。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。 （二）审议通过《关于对外投资的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （ ...