ST路通(300555) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-113 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日 以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事会 第二十一次会议。本次会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议由 公司董事长谈文舒先生召集和主持，会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视 信网络股份有限公司章程》、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任张美 ...