麦迪科技(603990) - 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任制度（2025年11月制定）

MDTG-DMB030 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 （2025 年 11 月制定） (三) 独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 1 / 3 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离任管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《苏州麦迪斯顿医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职或者辞任、 被解除职务或其他原因离任的情形。本制度所称高级管理人员是指《公司章程》 规定的公司高级管理人员。 第二章 离任程序 第三条 公司董事、高级管理人员辞任应提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效；高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和《公司章程》的 ...