榕基软件(002474) - 关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-038 福建榕基软件股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会任期即将 届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，将 本次换届选举相关事项公告如下： 一、第七届董事会的组成 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董 事 1 名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次非职工代表董事选举采用累积投票制，即股东会选举非 职工代表董事时，每一股份拥有与应选非职工董事人数相同 ...