琏升科技(300051) - 第六届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-105 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年11月22日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年11月25日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第五十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次 会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。 （一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年 度内部控制审计和财务报表审计的审计机构。公司2025年度内部控制审计费用和财 务报表审计费用分别拟定为人民币20万元(含税 ...