大禹节水(300021) - 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-162 大禹节水集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第五次临时股东会 现场会议于2025年11月25日（星期二）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公 司会议室召开，网络投票时间2025年11月25日9:15起至2025年11月25日15:00止。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、高级管理人 员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 通过现场和网络投 ...