珠海冠宇(688772) - 关于董事调整暨选举职工代表董事及董事会专门委员会委员的公告

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事及董事会专门委 员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会，董事会成 员中应包含一名职工代表董事。同日，公司收到董事付小虎先生的辞职报告，并 分别召开了职工代表大会和董事会，分别选举付小虎先生为第二届董事会职工代 表董事、审计委员会委员及战略委员会委员。本次调整后，付小虎先生由第二届 董事会非职工代表董事变更为职工代表董事，公司第二届董事会成员及专门委员 会成员构成不变。 一、董事离任情况 | (一)提前离任的基本情况 | | -- ...