豆神教育(300010) - 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《豆神教育科技 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略委 员会会议，召集人由董事长担任。当战略委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，由公 ...