豆神教育(300010) - 董事会议事规则（2025年11月）

豆神教育科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保 董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定和《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第五条 董事会成员人数、组成等由《公司章程》规定。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： 1 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； ...