城建设计(01599) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

北京城建設計發展集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全北京城建設計發展集團股份有限公司（以下簡稱 "公司"）薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱《公司法》 " "）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上 " 市規則》"）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《章程》和《董事會議事規則》 的規定，特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級 管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 本規則所稱的高級管理人員是指董事會聘任的公司總經理、副總經理、總工 程師、總經濟師、總會計師、總規劃師、總建築師、董事會秘書和總法律顧問等。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員由三名（或以上）董事組成，其中獨立非執行 董事佔多數。 第四條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 薪酬與考核委員會設主 ...