城建设计(01599) - 董事会审计与风险委员会议事规则

北京城建設計發展集團股份有限公司 董事會審計與風險委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，持續完善北京城建設計發展集團股份有限 公司（以下簡稱"公司"）內控體系建設，確保董事會對高級管理人員的有效監督 管理，不斷完善公司治理結構，提高董事會工作效率和決策水平，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》 " "）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱《香港上市規則》 " "）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《章 程》和《董事會議事規則》的規定，公司特設立董事會審計與風險委員會，並制定 本議事規則。 第二條 審計與風險委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司與 外部審計的溝通及對其的監督核查、對內部審計的監管、公司內部控制和風險管 理體系的評價與完善，以及對公司正在運作的重大投資項目等進行風險分析。審 計與風險委員會應負責評估及釐定本公司達成策略目標所願意接納的風險性質及 程度，並確保本公司設立及維持合適有效的風險管理及內部控制系統。 本規則所稱的高級管理人員是指董事會聘任的公司總經理、副總經理、總工 程師、總經濟師、總會計師、總規劃師、總建築師、董事會秘書和總 ...