壹石通(688733) - 壹石通第四届董事会第十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： （一）审议通过《关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-059 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于2025年11月24日在公司董事会会议室以现场结合线上方式召开， 会议通知于2025年11月21日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提 议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 特此公告。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会 2025年11月26日 公司本次使用自有或 ...