中国铝业(601600) - 中国铝业第九届董事会第七次会议决议公告

中国铝业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 25 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第七次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，有效表决人数 7 人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托何文建先生代 为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长何文建先生主持。 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会 议审议并一致通过了以下 3 项议案： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 鉴于公司第八届董事会第三十四次会议审议通过的关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票事项尚未予以实施，根据部分激励对象的最新 变动及公司派息情况，经 ...