飞亚达(000026) - 第十一届董事会第十二次会议决议公告

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》； 为更好地履行第十一届董事会的职责，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名、薪酬与考核委 员会审核通过，董事会选举董事周进群先生担任公司董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第 十一届董事会任期届满之日止。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-038 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议在 2025 年 11 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 11 月 25 日（星期二）以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 三、备查文件 ...